Проект позиционировался как маркетплейс
фото Жанары Каримовой Поделиться
Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды CVK. Как сообщила пресс-служба ведомства, расследование проводится территориальными департаментами в 14 регионах Казахстана.
По данным АФМ, проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью.
«Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и "отправки" несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков», – также сообщили в ведомстве.
Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации, а акции активно освещались в социальных сетях. За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.
Деньги вкладчиков выводили через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Сейчас криптоактивы на сумму 474 тыс. USDT заморожены. Расследование продолжается.
Агентство по финансовому мониторингу также проси граждан, пострадавших от деятельности этой финансовой пирамиды, обратиться в территориальные департаменты ведомства.
