Ранее по этому уголовному делу осуждены трое фигурантов
фото Жанары Каримовой Поделиться
Департаментом АФМ по городу Алматы совместно с Интерполом из Турции возвращена подозреваемая в руководстве структурным подразделением пирамиды The Finiko, находившаяся в международном розыске с 2022 года, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
Следствие установило, что The Finiko не осуществляло реальную предпринимательскую или инвестиционную деятельность, а выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денег, поступавших от новых вкладчиков.
«Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан. В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков», – отметили в АФМ.
В рамках досудебной конфискации в доход государства был обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.
Также сообщается, что ранее трое фигурантов уголовного дела осуждены на сроки до 6 лет с конфискацией имущества.
Компания The Finiko была признана финансовой пирамидой в июле 2021 года. Компания привлекала деньги граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад $500). Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышало 165 тыс. человек из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие).
