Окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок
фото Жанары Каримовой Поделиться
Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок. Как сообщила пресс-служба АФМ, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.
По версии следствия, в систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках, а сама схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках.
В состав группы входили 11 человек, трое из них находятся под стражей, остальные под подпиской о невыезде. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ.
«Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге», – также сообщили в АФМ.
В целом в ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивное подтверждение опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
Уголовное дело направлено в суд.
