Уголовное дело уже направлено в суд
фото Жанары Каримовой Поделиться
Департаментом АФМ по городу Шымкенту пресечена деятельность группы, организовавшей незаконный игорный бизнес. По данным агентства по финансовому мониторингу, житель города организовал и координировал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение.
«Для реализации преступной схемы использовалось мобильное приложение для игры в покер («Техасский холдем»), в котором созданы игровые клубы Vendetta и AMG600L, объединённые в сеть Nomad. Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан», – сообщили в АФМ.
Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, действовала система бонусов и поощрений. Игроки пополняли свои аккаунты переводами на банковские счета, после чего им начислялись «фишки», дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.
Следствие установило, что доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола – от 3 до 5%, дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков.
«Важно отметить, что участники азартных игр понесли серьезные финансовые потери – в отдельных случаях до 30 миллионов тенге», – отметили в АФМ.
А чтобы скрыть финансовые потоки использовались банковские счета «дропперов», включая иностранных граждан. За это им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тыс. тенге за один счет.
«Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге», – сообщили в АФМ.
Всего по этому делу были арестованы двое подозреваемых, а уголовное дело уже направлено в суд.
